*FOR IMMEDIATE RELEASE FROM
THE* *WASHINGTON DEPARTMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS*

*Friday, March 21, 2025**
**CONTACT*:
Lyn Peters, DFI Director of Communications
PH 360-902-8731, [email protected]

Ali Higgs, Director Division of Consumer Services
PH 360-902-8800, [email protected]

*Washington State DFI **Reaches Final Agreement with Sigue Corp., Affected Customers are Eligible for Refunds *

"Customers who have not yet filed a claim are encouraged to do so to recover funds"

Olympia – The Washington State Department of Financial Institutions (DFI) has reached a final agreement [ [link removed] ]with money transmitter Sigue Corp. for failing to fulfil its obligations to customers during its collapse in 2024.

This agreement with Sigue comes one year after financial regulatory agencies from 39 states, Puerto Rico, and the District of Columbia ordered the company to cease engaging in any further money transmission activities due to its declining financial position (NMLS ID 915912). The company failed to complete multiple money orders and transmissions, and to maintain adequate net worth and permissible investments to cover outstanding liabilities ¾ both violations of Washington’s money transmission law.

As Sigue’s financial condition worsened, the company was unable to satisfy customer obligations, including money orders and transfers for customers in Washington and in other states.

“Safety and security of money transmission is the law in Washington State,” DFI Director Charlie Clark said. “For the nearly 500 people in our state whose transactions were not completed, this violation of law resulted in a personal financial loss. We take those losses seriously. This agreement helps make them whole.”

Though DFI sent every consumer with a balance the contact information for the company and the bond claim information, not all have responded. If you believe you are owed money by Sigue, you may contact Sigue’s claims company using the information below to get information on filing a claim.

Liberty Mutual Surety Claims
PO Box 34526
Seattle, WA 98124
[email protected]
206-473-6700

File a Claim Online [ [link removed] ]

This is Sigue’s information with Liberty Mutual:
Sigue Corp. Bond Number: 017011691

If you believe Sigue owes you money please contact Liberty Mutual and file a claim according to the instructions that Liberty Mutual provides. DFI cannot act as your personal or legal representative. You may wish to seek private counsel. Please contact DFI if you have any questions about this letter.

This final agreement requires Sigue Corporation and its owner, Guillermo de la Viña, to resolve Sigue’s failure to meet its outstanding liabilities. The agreement also contains provisions relating to GroupEx Financial Corporation, a subsidiary of Sigue and a licensed money transmitter.

Under the terms of the agreement, Sigue and GroupEx’s money transmitter licenses have been surrendered. Additionally, de la Viña has agreed to refrain from any position of management, control, or employment of any money transmitter unless first approved by Washington DFI. Sigue will pay Washington DFI a penalty of $27,777.78 if it fails to comply with the terms of the order, or provide information needed to process customer bond claims.

Sigue will maintain its public website for two years, providing information to direct customers on how to file a complaint on unpaid transactions with their regulator. 

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*About DFI* ▪ www.dfi.wa.gov [ [link removed] ] ▪ 360-902-8700 ▪ 877-RINGDFI (746-4334)

The Washington State Department of Financial Institutions regulates a variety of financial service providers such as banks, credit unions, mortgage brokers, consumer loan companies, payday lenders and securities brokers and dealers. The department also works to improve financial education throughout Washington through its outreach programs and online clearinghouse www.dfi.wa.gov/financial-education [ [link removed] ]. In addition to posting information about licensees and administrative actions, DFI uses the Web and social media to provide financial education information: www.facebook.com/wadfi [ [link removed] ]■ www.instagram.com/wastatedfi/ [ [link removed] ] ■ x.com/dficonsumers [ [link removed] ] ■ [link removed] ■ [link removed] ■ www.linkedin.com/company/state-of-washington-department-of-financial-institutions/ [ [link removed] ]

*About the Division of Consumer Services* ▪ www.dfi.wa.gov/cs [ [link removed] ] ▪ 360-902-8703 The mission of the Division of Consumer Services is to protect consumers from illegal and fraudulent financial products and services. The division accomplishes its mission through licensing, licensee examinations, investigations, and enforcing selected state and federal statutes and rules. Consumer Services regulates the business activities of consumer loan companies, mortgage brokers, money transmitters and currency exchangers, as well as check cashers and sellers, also known as "payday lenders." The Division is entirely self-supporting, with funding provided by licensing, auditing, and policing of regulated businesses and individuals. No money is received from the state General Fund or other public revenue source.

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**PARA EMISIÓN INMEDIATA DEL *
*DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS*
*

*Viernes, 21 de marzo de 2025
CONTACTO:
*Lyn Peters, Directora de Communicaciones del DFI
Tel: 360-902-8731, [email protected]

Ali Higgs, Directora de la División de Servicios al Consumidor
Tel: 360-902-8800, [email protected]

*El DFI del Estado de Washington Llega a un Acuerdo Final con Sigue Corp., Los Clientes Afectados Tienen Derecho a Reembolso *

"Se recomienda a los clientes que aún no hayan presentado una reclamación que lo hagan para recuperar los fondos"

Olympia – El Departamento de Instituciones Financieras (DFI) del Estado de Washington ha llegado a un acuerdo [ [link removed] ]definitivo con la empresa de envío de dinero Sigue Corp. por incumplir sus obligaciones con los clientes durante su quiebra en 2024.

Este acuerdo con Sigue se produce un año después de que las agencias reguladoras financieras de 39 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia ordenaran a la empresa que dejara de realizar cualquier otra actividad de transmisión de dinero debido al deterioro de su situación financiera (NMLS ID 915912). La empresa no completó múltiples giros postales y transmisiones de dinero, ni mantuvo un patrimonio neto adecuado e inversiones permitidas para cubrir las obligaciones pendientes, ambas infracciones de la ley de transmisión de dinero de Washington.

Al empeorar la situación financiera de Sigue, la empresa fue incapaz de satisfacer las obligaciones de sus clientes, incluidos los giros postales y las transferencias para clientes de Washington y de otros estados.

«La seguridad en la transmisión de dinero es la ley en el Estado de Washington», dijo el Director del DFI, Charlie Clark. «Para las casi 500 personas en nuestro estado cuyas transacciones no se completaron, esta violación de la ley resultó en una pérdida financiera personal. Nos tomamos muy en serio esas pérdidas. Este acuerdo les ayuda a recuperarse».

Aunque DFI envió a cada consumidor con un saldo la información de contacto de la empresa y la información de reclamación de bonos, no todos han respondido. Si cree que Sigue le debe dinero, puede ponerse en contacto con la empresa de reclamaciones de Sigue utilizando la información que aparece a continuación para obtener información sobre cómo presentar una reclamación.

Liberty Mutual Surety Claims
PO Box 34526
Seattle, WA 98124
[email protected]
206-473-6700

Presentar una reclamación en línea [ [link removed] ]

Esta es la información de Sigue con Liberty Mutual: Sigue Corp. Número de bono: 017011691

Si cree que Sigue le debe dinero, póngase en contacto con Liberty Mutual y presente una reclamación siguiendo las instrucciones que Liberty Mutual le facilite. DFI no puede actuar como su representante personal o legal. Puede solicitar asesoramiento privado. Póngase en contacto con DFI si tiene alguna pregunta sobre esta carta.

Este acuerdo final obliga a Sigue Corporation y a su propietario, Guillermo de la Viña, a resolver el incumplimiento de Sigue de sus obligaciones pendientes. El acuerdo también contiene disposiciones relativas a GroupEx Financial Corporation, filial de Sigue y transmisor de dinero autorizado.

Según los términos del acuerdo, Sigue y GroupEx han renunciado a sus licencias de transmisores de dinero. Además, de la Viña se ha comprometido a abstenerse de cualquier cargo de gestión, control o empleo de cualquier transmisor de dinero a menos que primero aprobado por Washington DFI. Sigue pagará a Washington DFI una multa de 27.777,78 dólares si no cumple con los términos de la orden, o si no proporciona la información necesaria para procesar las reclamaciones de fianza de los clientes.

Sigue mantendrá su sitio web público durante dos años, proporcionando información para orientar a los clientes sobre cómo presentar una reclamación sobre transacciones impagadas ante su regulador.

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*Acerca del DFI* ▪ www.dfi.wa.gov [ [link removed] ] ▪ 360-902-8700 ▪ 877-RINGDFI (746-4334)

El Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington regula una variedad de proveedores de servicios financieros, así como bancos, cooperativas de crédito, agentes hipotecarios, empresas de préstamos al consumo, prestamistas de día de pago y corredores y agentes de valores. El Departamento también trabaja para mejorar la educación financiera en todo el Estado de Washington a través de sus programas de educación y el centro de recursos en línea al www.dfi.wa.gov/financial-education [ [link removed] ]. Además de publicar información sobre los titulares de licencias y acciones administrativas, el DFI utiliza el internet y las redes sociales para proporcionar información sobre educación financiera: www.facebook.com/wadfi [ [link removed] ]■ www.instagram.com/wastatedfi/ [ [link removed] ] ■ twitter.com/dficonsumers [ [link removed] ] ■ [link removed] ■ [link removed] ■ www.homeownership.wa.gov [ [link removed] ] ■ www.linkedin.com/company/state-of-washington-department-of-financial-institutions/ [ [link removed] ]

*Acerca de la División de Servicios al Consumidor* ▪ www.dfi.wa.gov/cs [ [link removed] ] ▪ 360-902-8703 La misión de la División de Servicios al Consumidor es proteger a los consumidores de productos y servicios financieros ilegales y fraudulentos. La división lleva a cabo su misión mediante la emisión de licencias, los exámenes de los titulares de licencias, las investigaciones y la aplicación de determinados estatutos y normas estatales y federales. La División de Servicios al Consumidor regula las actividades comerciales de las empresas de préstamos al consumo, los agentes hipotecarios, los transmisores de dinero y los cambiadores de divisas, así como los cambiadores y vendedores de cheques, también conocidos como "prestamistas de día de pago". La División es totalmente autosuficiente, con financiación procedente de la concesión de licencias, auditorías y vigilancia de las empresas y particulares regulados. No recibe dinero del Fondo General del Estado ni de ninguna otra fuente de ingresos públicos.

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